Explicador: O que são os Pandora Papers?

Dezenas de líderes mundiais e centenas de funcionários públicos usaram paraísos fiscais offshore para ocultar ativos no valor de centenas de milhões de dólares, descobriu uma investigação massiva.

Os Pandora Papers, publicados no domingo, são baseados em documentos vazados para o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo (ICIJ) e expõem as negociações offshore de reis, presidentes e primeiros-ministros, incluindo o rei Abdullah II da Jordânia, o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis e o presidente queniano Uhuru Kenyatta.

Os registros vazados vêm de 14 empresas de serviços offshore de todo o mundo – do Vietnã a Belize e Seychelles.

Quem estava por trás disso?

O ICIJ – uma rede de repórteres e organizações de mídia – lançou um esforço de dois anos para peneirar 11,9 milhões de arquivos confidenciais que vazaram para ele, auxiliado nesse esforço por mais de 600 jornalistas de 150 meios de comunicação.

Os segredos financeiros de alguns dos ricos e poderosos do mundo foram descobertos nos Pandora Papers. Veja por que isso é importante para você ⬇️

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– Al Jazeera Inglês (@AJEnglish) 4 de outubro de 2021

A equipe também verificou as informações do levantamento de 2,94 terabytes, cruzando-as com registros públicos de dezenas de países.

O ICIJ constatou que os documentos estavam vinculados a mais de 330 políticos e funcionários públicos, incluindo 35 atuais e ex-líderes nacionais, em mais de 91 países e territórios.

“Os registros incluem informações sobre as negociações de quase três vezes mais líderes de países atuais e antigos do que qualquer vazamento anterior de documentos de paraísos offshore”, escreveu o ICIJ em seu site.

As empresas offshore são ilegais?

Estabelecer empresas offshores para fazer negócios não é em si ilegal, enfatizou o ICIJ, pois algumas pessoas podem ter razões legítimas para manter suas finanças em segredo.

No entanto, essas entidades costumam se mostrar atraentes, pois podem facilitar a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro.

Essas revelações não deixam de ser um constrangimento para os líderes que podem ter feito campanha publicamente contra a evasão fiscal e a corrupção, ou defendido medidas de austeridade no país.

Quem foi nomeado?

Entre os indivíduos importantes citados estão o rei Abdullah II da Jordânia, que supostamente usou contas offshore para gastar mais de US $ 100 milhões em casas de luxo no Reino Unido e nos EUA.

Dias antes da eleição parlamentar da República Tcheca de 8 e 9 de outubro, os documentos supostamente ligavam o primeiro-ministro do país, Babis, a uma propriedade secreta de US $ 22 milhões em um vilarejo no topo de uma colina perto de Cannes, na França.

Os Documentos também listaram o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e sua mãe como beneficiários de uma fundação secreta no Panamá.

O documento que vazou também mostrou que três dos irmãos de Kenyatta possuem cinco empresas offshore com ativos no valor de mais de US $ 30 milhões.

Além de políticos, as figuras públicas expostas incluíram a cantora colombiana Shakira, a supermodelo alemã Claudia Schiffer e o ex-capitão indiano de críquete Sachin Tendulkar.

Sistema offshore

Além de revelar as transações financeiras de centenas de líderes mundiais e celebridades, a investigação colocou os holofotes no próprio sistema offshore, com os EUA emergindo como um grande player no mundo offshore.

Dakota do Sul, mostram os arquivos, emergiu como o estado dos EUA com o maior número de trustes – um mecanismo financeiro usado com frequência para evitar ou reduzir muito a tributação.

Os Pandora Papers são os mais recentes de uma série de vazamentos em massa de documentos financeiros do ICIJ, do LuxLeaks em 2014 aos Panama Papers de 2016, que desencadeou a renúncia do primeiro-ministro da Islândia e abriu caminho para a demissão do líder do Paquistão .

Eles foram seguidos pelos Paradise Papers em 2017 e os arquivos FinCen em 2020.