Quem foi citado nos Pandora Papers?


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Alguns dos nomes de arquivos secretos vazaram para um consórcio de jornalistas que revelou negócios no exterior.

Uma investigação global maciça expôs os laços entre líderes mundiais, celebridades e estrelas do esporte com o mundo oculto de riqueza offshore no valor coletivo de trilhões de dólares [Reuters]

Uma investigação global maciça expôs os laços entre os líderes mundiais com o mundo oculto da riqueza offshore que vale coletivamente trilhões de dólares.

Chamada de Pandora Papers, a investigação histórica, publicada no domingo, foi conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) – um conjunto de 600 jornalistas de 150 veículos de comunicação em 117 países.

Analisando mais de 11,9 milhões de documentos vazados de 14 empresas de serviços financeiros offshore, o ICIJ descobriu que 35 chefes de estado e de governo e mais de 300 políticos criaram estruturas offshore e trustes em paraísos fiscais das Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles, a Hong Kong e Belize.

Além dos políticos e chefes de estado, a cantora Shakira e o ex-capitão indiano do críquete Sachin Tendulkar estão entre as celebridades e estrelas do esporte citadas na investigação.

Aqui está uma olhada em alguns desses nomes:

Jordânia

O rei Abdullah II da Jordânia acumulou cerca de US $ 100 milhões em propriedades nos Estados Unidos e no Reino Unido por meio de empresas secretas. Eles foram adquiridos entre 2003 e 2017 por meio de empresas registradas em paraísos fiscais e incluem propriedades em Malibu, no sul da Califórnia, e em Washington e Londres.

DLA Piper, um escritório de advocacia de Londres que representa Abdullah, disse ao ICIJ que ele “em nenhum momento fez uso indevido de dinheiro público ou fez qualquer uso dos rendimentos de ajuda ou assistência para uso público”.

O palácio real disse em um comunicado na segunda-feira que a posse de propriedades privadas pelo rei no Reino Unido e nos EUA não era segredo, acrescentando que razões de privacidade e segurança estavam por trás de sua não divulgação.

Líbano

Os arquivos vazados também mostraram que no vizinho Líbano, figuras políticas e financeiras importantes adotaram paraísos offshore.

Entre eles estão o primeiro-ministro Najib Mikati, seu antecessor Hassan Diab, Riad Salameh, o governador do banco central do Líbano – atualmente sob investigação na França por suposta lavagem de dinheiro – e ex-ministro de Estado e presidente do Banco Al-Mawarid, Marwan Kheireddine.

O consórcio disse que Kheireddine e Diab não responderam aos pedidos de comentários, enquanto Salameh disse que declara seus bens.

O filho de Mikati, Maher, disse ao ICIJ que possuir imóveis por meio de entidades offshore oferece mais “flexibilidade” quando se trata de aluguel, planejamento de herança e “potenciais vantagens fiscais”.

Ele disse à Al Jazeera que: “O uso de entidades offshore pode ser considerado uma forma de evasão fiscal para cidadãos dos EUA e da UE, mas não é o caso para cidadãos libaneses”.

Paquistão

Os Pandora Papers mostram que membros proeminentes do governo do primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, doadores de seu partido e familiares de poderosos generais militares do país movimentaram milhões de dólares de riqueza por meio de empresas offshore.

Dois membros do gabinete de Khan – Ministro de Recursos Hídricos Moonis Elahi e Ministro das Finanças Shaukat Tarin – foram proeminentes nos vazamentos, ao lado de mais de 700 outros cidadãos paquistaneses.

O consórcio disse que os documentos não continham nenhuma sugestão de que o próprio Khan – que subiu ao poder em 2018 com a promessa de prender as elites políticas “corruptas” do Paquistão – seja proprietário de empresas offshore.

República Checa

O relatório disse que o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis transferiu US $ 22 milhões por meio de empresas offshore para comprar uma propriedade na Riviera Francesa em 2009, mantendo sua propriedade em segredo.

Babis, falando no domingo em um debate na TV antes das eleições de 8 e 9 de outubro, negou qualquer irregularidade e disse “o dinheiro saiu de um banco tcheco, foi tributado, era meu dinheiro e devolvido a um banco tcheco”.

Azerbaijão

A investigação revelou que o presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev e sua família estiveram secretamente envolvidos em negócios imobiliários britânicos no valor de mais de 400 milhões de libras (US $ 542 milhões), de acordo com a BBC.

Os arquivos mostram como a família comprou 17 propriedades, incluindo um bloco de escritórios de 33 milhões de libras (US $ 44,8 milhões) em Londres para o filho de 11 anos do presidente.

Dakota do Sul

O jornal The Guardian disse que os arquivos fornecem evidências de que o estado norte-americano de Dakota do Sul rivaliza com jurisdições opacas na Europa e no Caribe em sigilo financeiro.

Os documentos revelam que quase US $ 360 bilhões em ativos de clientes estão depositados em fundos em Dakota do Sul, alguns deles vinculados a indivíduos e empresas estrangeiras acusadas de abusos de direitos humanos e outros delitos, disse o documento.

Quênia

O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e seis membros de sua família estão ligados a 13 empresas offshore, de acordo com os documentos.

Os investimentos offshore dos Kenyattas incluíram uma empresa com ações e títulos no valor de US $ 30 milhões, informou a BBC.

Reino Unido

Tony Blair, o primeiro-ministro do Reino Unido de 1997 a 2007, tornou-se proprietário de um edifício vitoriano de US $ 8,8 milhões em 2017 ao comprar uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas que detinha a propriedade, e o prédio agora hospeda o escritório de advocacia de sua esposa, Cherie Blair, de acordo com a investigação.

Os dois compraram a empresa da família do ministro da Indústria e Turismo do Bahrein, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Comprar as ações da empresa em vez do prédio de Londres economizou aos Blairs mais de US $ 400.000 em impostos sobre a propriedade, concluiu a investigação.

Tanto os Blairs quanto os al-Zayanis disseram que inicialmente não sabiam que a outra parte estava envolvida no negócio, descobriu a investigação. Um advogado de al-Zayanis disse que eles cumpriam as leis do Reino Unido.

Rússia

O Washington Post disse que a russa Svetlana Krivonogikh se tornou proprietária de um apartamento em Mônaco por meio de uma empresa offshore constituída na ilha caribenha de Tortola em abril de 2003, poucas semanas depois de dar à luz uma menina.

Na época, ela mantinha um relacionamento secreto de anos com o presidente russo Vladimir Putin, disse o Post, citando a agência de investigação russa Proekt.

O relatório também revelou que o criador de imagens de Putin e executivo-chefe da principal estação de TV da Rússia, Konstantin Ernst, obteve um desconto para comprar e desenvolver cinemas da era soviética e propriedades vizinhas em Moscou depois de dirigir os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi.

Ernst disse à organização que o negócio não era secreto e negou sugestões de que recebeu tratamento especial.


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