A Força-Tarefa de Ação Financeira diz que o Paquistão será mantido na lista de países que não tomam medidas completas para combater a lavagem de dinheiro e o ‘financiamento do terrorismo’.
Um órgão de vigilância internacional diz que manterá o Paquistão na chamada “lista cinza” de nações que não tomam medidas completas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do “terrorismo”, mas aumentou as esperanças de que sua remoção ocorra após uma próxima visita ao país para determinar sua progresso.
O anúncio feito na sexta-feira por Marcus Pleyer, presidente da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), foi um golpe para o governo recém-eleito do Paquistão, que disse ter cumprido principalmente as tarefas da organização definidas para Islamabad.
Pleyer disse que uma inspeção no local pelo GAFI no Paquistão seria feita antes de outubro, e um anúncio formal sobre a remoção do Paquistão se seguiria.
Ele disse que o GAFI está elogiando o Paquistão por implementar os planos de ação da organização – uma indicação clara de que o Paquistão está se aproximando de sair da “lista cinza”.
O grupo com sede em Paris adicionou o Paquistão à lista em 2018. A “lista cinza” é composta por países com alto risco de lavagem de dinheiro e que o GAFI considera financiamento ao terrorismo, mas que se comprometeram formalmente a trabalhar com a força-tarefa para fazer mudanças .
Na época, o país do sul da Ásia evitou ser colocado na “lista negra” da organização de países que não tomam as medidas adequadas para deter a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, mas também não se comprometeram a trabalhar com o GAFI. A designação restringe severamente as capacidades de empréstimo internacional de um país.
US$ 38 bilhões em custos
Ainda assim, estar na “lista cinza” do órgão de vigilância internacional com sede em Paris pode afugentar investidores e credores, prejudicando as exportações, a produção e o consumo. Também pode tornar os bancos globais cautelosos ao fazer negócios com um país.
O Paquistão disse que continua detendo suspeitos envolvidos no financiamento do terrorismo para cumprir as tarefas estabelecidas pelo órgão de vigilância.
Um think-tank independente com sede no Paquistão, Tabadlab, estimou que custou à economia do país US$ 38 bilhões desde que foi colocado na lista cinza em 2018.
O GAFI é composto por 37 países membros, incluindo os Estados Unidos, e dois grupos regionais, o Conselho de Cooperação do Golfo e a Comissão Europeia.
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