Contrabandista de ouro ligado ao saque no Quênia está de volta – agora no Zimbábue


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Kamlesh Pattni, envolvido no escândalo Goldenberg que quase levou o Quênia à falência, agora contrabandeia ouro do Zimbábue.

Kamlesh Pattni
Kamlesh Pattni ofereceu aos repórteres da Al Jazeera seus serviços para lavar milhões de dólares em dinheiro não contabilizado usando ouro do Zimbábue [Al Jazeera]

Um contrabandista de ouro envolvido em um escândalo que roubou 10% do PIB do Quênia na década de 1990 transferiu sua operação de contrabando para o Zimbábue e Dubai, revelou a Unidade Investigativa da Al Jazeera (I-Unit).

Kamlesh Pattni estava envolvido no chamado golpe Goldenberg, uma operação de contrabando de ouro que roubou US$ 600 milhões do Quênia e levou a acusações de corrupção contra muitos membros do governo do então presidente Daniel Arap Moi. Após anos de acusação, Pattni foi absolvido.

Pattni, que mais tarde se autoproclamava pastor e às vezes atende pelo nome de irmão Paul, agora está executando um esquema semelhante no Zimbábue a partir de sua base de operações em Dubai.

A revelação faz parte da Gold Mafia da Al Jazeera, uma série de quatro partes que investiga alguns dos maiores contrabandistas de ouro e lavadores de dinheiro da África Austral.

Repórteres disfarçados da Al Jazeera fingindo ser criminosos chineses receberam várias opções de Pattni para lavar mais de US$ 100 milhões.

Ele faria isso efetivamente transformando o dinheiro sujo em ouro que é exportado do Zimbábue para Dubai, onde Pattni possui várias empresas de comércio de ouro.

Pattni exporta barras de ouro e joias do Zimbábue por meio de sua empresa Suzan General Trading, que recebe um incentivo do governo para vender ouro no exterior.

O plano sugerido por Pattni significaria que o dinheiro sujo, em dólares americanos, seria levado para Harare, onde seria declarado como produto do ouro exportado pela Suzan General Trading.

Esse dinheiro é então usado para comprar mais ouro no Zimbábue, que seria exportado para uma das empresas de Pattni com sede em Dubai.

Possuir o exportador no Zimbábue e o importador em Dubai dá a Pattni a oportunidade de lavar o dinheiro, que seria então depositado em uma conta bancária em Dubai e parece vir do comércio legítimo de ouro. O próprio Pattni receberia uma comissão de 10%.

‘Sempre tenha o rei com você’

Durante as conversas secretamente gravadas com repórteres da Al Jazeera, Pattni afirmou que o presidente do país, Emmerson Mnangagwa, estava ciente de suas operações de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro.

Quando questionado sobre o envolvimento de Mnangagwa, Pattni disse: “Ele sabe, claro, sim. Mas ele não pode, ele não vai falar muito abertamente.”

“Quando você trabalha, deve sempre ter o rei com você, o presidente.”

Pattni mostrou várias conversas de WhatsApp que supostamente teve com Mnangagwa, acrescentando que “tem que ser informado”.

O esquema ajuda o Zimbábue a garantir grandes quantias de dólares americanos, uma moeda forte que o país pode usar em seus mercados interno e internacional em um momento em que sua própria moeda perdeu muito de sua posição global por causa da hiperinflação.

Kamlesh Pattni dizendo 'o presidente escuta'.
Kamlesh Pattni afirmou que o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, deveria ser mantido informado sobre suas operações de lavagem de dinheiro. “Você deve sempre ter o rei com você, o presidente”, disse ele. [Al Jazeera]

escândalo Goldenberg

Desde a década de 1990, Pattni cultivou laços estreitos com vários líderes em toda a África e não demorou a se gabar dessa proximidade ao falar com os repórteres da Al Jazeera. Ele mostrou a eles fotos suas com o ex-presidente da Líbia Muammar Gadaffi, o ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe e os ex-presidentes do Quênia Daniel Arap Moi e Mwai Kibaki.

Sua ascensão ao poder começou em seu país natal, o Quênia – em uma alfaiataria em Nairóbi. Numa época em que as sanções ocidentais estavam estrangulando a economia do país na década de 1990, Pattni disse aos nossos repórteres que esbarrou no chefe de inteligência da nação da África Oriental enquanto procurava um processo. Ele se ofereceu para trazer receita em troca de ouro. Pattni afirmou que o oficial de inteligência o levou para se encontrar com o presidente Arap Moi.


Você tem informações sobre lavagem de dinheiro ou deseja compartilhar outra dica? Entre em contato com a Unidade de Investigação da Al Jazeera em +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal) ou encontre outras maneiras de entrar em contato em nossa página de dicas.


A empresa de Pattni, Goldenberg International, recebeu uma licença exclusiva para exportar ouro queniano, mas em vez disso, ele supostamente contrabandeou ouro do que hoje é a República Democrática do Congo.

Esse ouro foi então vendido no exterior, enquanto a empresa de Pattni supostamente cobrava do governo uma comissão de 35%. Ele disse aos nossos repórteres que era um “conselheiro” de Arap Moi, que estava sob crescente escrutínio nacional e internacional por sua recusa em permitir eleições multipartidárias.

“Em 1992, houve muitas brigas, tumultos na rua e eles queriam [a] multipartidário [system]”, disse Pattni. “Aconselhamos apenas torná-lo multipartidário porque ‘o dinheiro está com você, você ainda vai ganhar [the election].’”

“Eu ajudo[ed] o presidente sobreviver.”

Depois que Arap Moi finalmente deixou o cargo em 2002, Pattni foi acusado de várias acusações de fraude em um processo judicial que se arrastaria por mais de uma década. Arap Moi e muitos membros de seu governo também foram implicados no escândalo e foram acusados ​​de receber subornos de Pattni e seus assessores. Mas Pattni acabou sendo absolvido – e ninguém foi condenado pelo golpe.

Infográfico mostrando como os membros da Máfia do Ouro lavam dinheiro.

Quando solicitado a explicar as revelações decorrentes da investigação da Al Jazeera, Pattni negou qualquer irregularidade criminal no Quênia e enfatizou que nunca havia sido condenado por suas atividades naquele país. Ele negou envolvimento em qualquer tipo de lavagem de dinheiro, bem como empregar alguém para contrabandear dinheiro ou se oferecer para lidar com fundos que sabia serem provenientes de fontes ilegais. Ele disse que quando se encontrou com a equipe secreta da Al Jazeera, pensou estar se encontrando com um investidor que queria comprar uma participação em negócios hoteleiros e “desinvestir de um portfólio na China para compra e mineração de ouro no Zimbábue”.

Outros indivíduos e entidades mencionados neste relatório não responderam ao pedido de comentário da Al Jazeera.


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